{"id":261448,"date":"2023-02-28T22:54:12","date_gmt":"2023-02-28T22:54:12","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/?p=261448"},"modified":"2023-02-28T22:54:12","modified_gmt":"2023-02-28T22:54:12","slug":"polit-da-guerra-para-que-estados-unidos-anule-su-caso-por-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/polit-da-guerra-para-que-estados-unidos-anule-su-caso-por-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"P\u00f3lit da guerra para que Estados Unidos anule su caso por lavado de activos"},"content":{"rendered":"
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Carlos P\u00f3lit, excontralor ecuatoriano, pidi\u00f3 a Estados Unidos que detalle la ley ecuatoriana que habr\u00eda violado con el supuesto lavado de activos.<\/h3>\n
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El excontralor, Carlos P\u00f3lit, en una imagen de archivo durante una comparecencia en la Asamblea Nacional.<\/p><\/div>\n

A 83 d\u00edas de que se instale el juicio <\/strong>en su contra por lavado de activos<\/strong>, en Estados Unidos, el excontralor Carlos P\u00f3lit <\/strong>no renuncia a su estrategia de desestimar el<\/strong> caso <\/strong>antes del juicio.<\/p>\n

El 9 de diciembre de 2022, el exfuncionario present\u00f3 tres mociones ante un Tribunal de Florida para que se anulen los cargos en su contra. A inicios de 2023, Estados Unidos<\/strong>, a trav\u00e9s de sus fiscales, pidi\u00f3 a la justicia que se ignoren <\/strong>esos pedidos.<\/p>\n

Sin Embargo, el 10 de febrero de 2023, P\u00f3lit present\u00f3 r\u00e9plicas a los argumentos estadounidenses y volvi\u00f3 a insistir en la nulidad del caso<\/a>.<\/p>\n

El 25 de marzo de 2022, un Gran Jurado Federal en el Distrito Sur de Florida acus\u00f3 a P\u00f3lit de conspiraci\u00f3n para lavar dinero<\/strong>. Tres cargos de lavado de dinero y dos cargos de participar en transacciones de bienes derivados de actividades delictivas.<\/p>\n

Estos cargos, seg\u00fan la acusaci\u00f3n, se originan en la solicitud y recepci\u00f3n por parte de P\u00f3lit de m\u00e1s de USD 11 millones en sobornos<\/strong>. El delito habr\u00eda ocurrido mientras era Contralor General de Ecuador.<\/p>\n

Problemas en la acusaci\u00f3n<\/h2>\n

En la segunda moci\u00f3n para intentar librarse del juicio, P\u00f3lit apunt\u00f3 a los seis casos por los que lo acusan.<\/p>\n

En la acusaci\u00f3n, Estados Unidos relat\u00f3 que hubo un delito contra Ecuador<\/strong>, que involucr\u00f3 un soborno <\/strong>de un funcionario p\u00fablico. As\u00ed como la apropiaci\u00f3n indebida<\/strong>, robo <\/strong>y malversaci\u00f3n de fondos <\/strong>p\u00fablicos para el beneficio <\/strong>del funcionario, es decir, de P\u00f3lit.<\/p>\n

Sin embargo, en su moci\u00f3n, P\u00f3lit y sus abogados alegaron que la acusaci\u00f3n no identific\u00f3 los elementos que configuran el soborno. Ni la apropiaci\u00f3n indebida, robo y malversaci\u00f3n de fondos.<\/p>\n

Adem\u00e1s, alega que no se hizo referencia a los art\u00edculos de la legislaci\u00f3n <\/strong>penal ecuatoriana <\/strong>que proh\u00edben esas conductas.<\/p>\n

Esto, a decir del excontralor y sus defensores, pusieron a P\u00f3lit en situaci\u00f3n de desventaja. Por esta raz\u00f3n, P\u00f3lit pidi\u00f3 la desestimaci\u00f3n del caso. O que la Corte lo autorice a revisar las transcripciones del Gran Jurado y los testimonios, en una audiencia privada.<\/p>\n

R\u00e9plica y contra r\u00e9plica<\/h2>\n

Ante estos argumentos, Estados Unidos <\/strong>respondi\u00f3 que la acusaci\u00f3n <\/strong>establece de manera suficiente <\/strong>los elementos esenciales <\/strong>de los delitos imputados.<\/p>\n

Adem\u00e1s, los abogados estadounidenses se\u00f1alaron que los argumentos del acusado son contradichos por la ley y los fallos emitidos en casos similares. Por esta raz\u00f3n, se solicit\u00f3 al Tribunal negar la moci\u00f3n de sobreseimiento del acusado, as\u00ed como su solicitud de una audiencia privada.<\/p>\n

En su r\u00e9plica del 10 de febrero, P\u00f3lit dijo que la acusaci\u00f3n deb\u00eda identificar la ley extranjera <\/strong>que espec\u00edfica que constituye la \u201cactividad ilegal espec\u00edfica\u201d. De manera que se sustenten los cargos de lavado de dinero<\/strong>.<\/p>\n

\u201cEl gobierno no puede condenar a un acusado por lavado de dinero sin probar, m\u00e1s all\u00e1 de toda duda razonable, que la transacci\u00f3n financiera en cuesti\u00f3n implica ganancias de actividades il\u00edcitas<\/strong> espec\u00edficas\u201d, seg\u00fan Black Srebnick, abogado de P\u00f3lit en Estados Unidos.<\/p>\n

En resumen, Polit solicita que se determine si Estados Unidos proporcion\u00f3 evidencia de la ley ecuatoriana \u201cque involucra el soborno\u201d<\/strong>, que supuestamente constituye la \u201cactividad ilegal especificada\u201d.<\/p>\n

As\u00ed como que se demuestre si esa ley establece un crimen contra Ecuador<\/strong>. Y si estaba vigente al momento de los presuntos actos delictivos cometidos por P\u00f3lit.<\/p>\n

La prescripci\u00f3n<\/h2>\n

En la primera moci\u00f3n previa al juicio, presentada por P\u00f3lit y sus abogados, el excontralor pidi\u00f3 la desestimaci\u00f3n <\/strong>de cinco de los seis cargos <\/strong>por lavado de activos de los que se le acusa.<\/p>\n

P\u00f3lit aleg\u00f3 una supuesta violaci\u00f3n al estatuto de limitaciones. Esta norma establece el m\u00e1ximo de tiempo que tienen las partes en una disputa legal para iniciar procedimientos. En este caso se establece un m\u00e1ximo de cinco a\u00f1os<\/strong>.<\/p>\n

La defensa de P\u00f3lit alega que cinco de los seis cargos se configuraron antes de ese plazo<\/strong> y pide la desestimaci\u00f3n de los mismos.<\/p>\n

Estados Unidos contraatac\u00f3 con una moci\u00f3n de oposici\u00f3n. Los fiscales a cargo manifestaron que la prescripci\u00f3n <\/strong>en este caso la suspendi\u00f3 <\/strong>el Tribunal de Distrito. Ya que se trata de un proceso que involucra evidencia extranjera.<\/strong><\/p>\n

Para demostrar la legalidad de la suspensi\u00f3n de la prescripci\u00f3n, el Gobierno record\u00f3 la emisi\u00f3n de varias solicitudes <\/strong>a autoridades extranjeras<\/strong>:<\/p>\n