{"id":262704,"date":"2024-01-05T02:35:27","date_gmt":"2024-01-05T02:35:27","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/?p=262704"},"modified":"2024-01-05T02:35:27","modified_gmt":"2024-01-05T02:35:27","slug":"vitol-juicio-en-estados-unidos-revelara-trama-de-sobornos-en-petroecuador","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/vitol-juicio-en-estados-unidos-revelara-trama-de-sobornos-en-petroecuador\/","title":{"rendered":"Vitol: juicio en Estados Unidos revelar\u00e1 trama de sobornos en Petroecuador"},"content":{"rendered":"
\n

En Nueva York, comenzar\u00e1 el juicio en contra de Javier Aguilar, exejecutivo de Vitol, una de las empresas que pag\u00f3 sobornos a funcionarios de Petroecuador para beneficiarse de contratos de preventa petrolera para Oman Trading International.<\/h3>\n
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Letrero al ingreso del edificio sede de Vitol, en Ginegra, Suiza.<\/p><\/div>\n

La Corte del Distrito Este de Nueva York comenzar\u00e1 en los pr\u00f3ximos d\u00edas el juicio <\/strong>contra Javier Aguilar, un exejecutivo de Vitol<\/strong> acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de haber pagado sobornos a funcionarios de Petroecuador para asegurarse contratos de preventa por USD 300 millones.<\/p>\n

Vitol es una empresa de comercio de petr\u00f3leo y sus derivados que fue intermediaria de Oman Trading International, cliente de Petroecuador.<\/p>\n

Aguilar se declar\u00f3 no culpable de los cargos que se le imputan. Los fiscales lo acusan de dos cargos:<\/strong> conspiraci\u00f3n para violar la Ley de Pr\u00e1cticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en ingl\u00e9s) y conspiraci\u00f3n para cometer lavado de dinero.<\/p>\n

Aguilar, mexicano de 49 a\u00f1os, es un mexicano-americano que trabajaba como trader para la filial de Vitol <\/strong>(con sede en Suiza) en Houston, Texas. Seg\u00fan las investigaciones de los fiscales estadounidenses, pag\u00f3 unos USD 1,4 millones en sobornos a trav\u00e9s de empresas fantasma en para\u00edsos fiscales.<\/p>\n

Parte de estos sobornos termin\u00f3 en los bolsillos de Nilsen Arias, exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador y de otro funcionario p\u00fablico. Los intermediarios fueron los hermanos Antonio y Enrique Per\u00e9 Ycaza<\/strong>.<\/p>\n

Los tres ecuatorianos est\u00e1n procesados en Estados Unidos y se declararon culpables, por lo que podr\u00edan ser testigos en este juicio.<\/p>\n

Este 2 de enero de 2024, la Corte comenz\u00f3 con la selecci\u00f3n del jurado <\/strong>que llevar\u00e1 adelante el juicio. El proceso se extender\u00e1 hasta el jueves 4 de enero de 2024, seg\u00fan la informaci\u00f3n disponible en el sistema judicial estadounidense.<\/p>\n

Seg\u00fan los escritos presentados por los fiscales, esperan presentar varios testigos, incluyendo aquellos de los competidores de Vitol<\/strong>. Esto quiere decir que se podr\u00edan presentar testigos relacionados al caso Gunvor y Ancap, que tambi\u00e9n son investigados en Estados Unidos y Ecuador por el pago de sobornos.<\/p>\n

El contrato de fuel oil<\/h2>\n

El 6 de diciembre de 2016, Petroecuador y Oman Trading firmaron un contrato para la preventa de unos 17,1 millones de barriles de fuel oil a lo largo de 30 meses. A cambio, Ecuador recibi\u00f3 un pago anticipado de USD 300 millones <\/strong>a una tasa de inter\u00e9s anual de 6,85%<\/p>\n

Este acuerdo fue parte de los contratos de preventa de hidrocarburos <\/strong>firmados durante el gobierno de Rafael Correa. Y es el centro de la acusaci\u00f3n contra Javier Aguilar.<\/p>\n

Seg\u00fan la acusaci\u00f3n de los fiscales estadounidenses, Aguilar pag\u00f3 sobornos a Nilsen Arias y otro funcionario ecuatoriano para asegurar dicho contrato para Vitol<\/strong> a trav\u00e9s de una red de empresas. La defensa del mexicano -en cambio- admite los pagos, pero asegura que Aguilar desconoc\u00eda que se trataba de sobornos.<\/p>\n

Seg\u00fan el Departamento de Justicia, el 15 de abril de 2015, bajo la direcci\u00f3n de Aguilar, Lionel Hanst ejecut\u00f3 acuerdos fachada con una empresa del grupo Vitol a favor de la empresa Zanza Oil, domiciliada en Curazao. Esta es una empresa fantasma, que habr\u00eda sido usada para el pago de sobornos.<\/p>\n

Hanst es un holand\u00e9s que viv\u00eda en Curazao<\/strong>, y que tambi\u00e9n est\u00e1 procesado en Estados Unidos y se declar\u00f3 culpable. Su comunicaci\u00f3n con Aguilar, seg\u00fan los documentos que tienen los fiscales, era constante.<\/p>\n

El 27 de diciembre de 2016, pocos d\u00edas despu\u00e9s de firmado el contrato entre Oman Trading y Petroecuador, Aguilar reenvi\u00f3 a Antonio Per\u00e9 un correo en el que se confirmaba que Vitol iba a ser el agente de Oman Trading <\/strong>para el contrato de fuel oil.<\/p>\n

La ruta de los sobornos<\/h2>\n

Para el pago de los sobornos, Zanza Oil y Oil Pacific Ventures (de los Per\u00e9 Ycaza) firmaron varios acuerdos fachada. Y en marzo del 2018, Enrique Per\u00e9 envi\u00f3 a Hanst 39 facturas para el pago de los supuestos servicios de dichos acuerdos.<\/p>\n

Seg\u00fan la narraci\u00f3n de los fiscales, Hanst reenvi\u00f3 este correo a Aguilar pidi\u00e9ndole el pago para “los equatorenos”. D\u00edas despu\u00e9s, Vitol transfiri\u00f3 USD 750.000 <\/strong>desde una cuenta en el Reino Unido a una de Zanza Oil en Curazao. Aguilar le indic\u00f3: “Eso es correcto… adelante. Pero haz pagos por no m\u00e1s de 150.000, y hazlos cada 15 d\u00edas. Necesitan ser pacientes”.<\/p>\n

Siguiendo estas instrucciones, de acuerdo a los estados de cuenta de Zanza Oil, entre mayo y junio de 2018, la empresa hizo tres pagos por 201.000 euros y uno por USD 19.200 <\/strong>a las cuentas de Oil Pacific Ventures en las Islas Caim\u00e1n y Curazao.<\/p>\n

Despu\u00e9s, Oil Pacific Ventures movi\u00f3 el dinero a cuentas controladas por Nilsen Arias y el otro funcionario ecuatoriano, que todav\u00eda no ha sido identificado p\u00fablicamente. Entre agosto de 2015 y 2018, Arias recibi\u00f3 unos USD 650.000 <\/strong>y el otro funcionario de Petroecuador, USD 270.000.<\/p>\n

El funcionario no identificado es alguien que trabaj\u00f3 en el Ministerio de Hidrocarburos entre 2013 y 2016. En esos a\u00f1os, estuvieron al frente de esa cartera Pedro Merizalde y Carlos Pareja Yanuzzelli.<\/p>\n

25 centavos por barril<\/h2>\n

El dinero para las coimas sal\u00eda del mismo contrato de Petroecuador con Oman Trading. Vitol estaba encargada de revender el fuel oil, por lo que obten\u00eda una comisi\u00f3n por barril. De esta comisi\u00f3n, 25 centavos por barril <\/strong>eran derivados a las empresas de los Per\u00e9 Ycaza para el pago de sobornos.<\/p>\n

Grabaciones de llamadas telef\u00f3nicas y de reuniones entre Javier Aguilar y los Per\u00e9 Ycaza (que entraron a colaborar con la justicia) hablan de estos pagos hasta 2020.<\/p>\n

Seg\u00fan narra la investigaci\u00f3n del caso contra Aguilar, en una llamada en febrero de 2020, los Per\u00e9 reclaman a Aguilar por estos pagos pendientes. “Es un compromiso<\/strong>\u2026 Quiero decir, yo lo manejo. Ser\u00e1 hecho. Tengo que acelerar esto, para que no haya m\u00e1s obst\u00e1culos”, asegur\u00f3 Aguilar.<\/p>\n

El mismo d\u00eda de la conversaci\u00f3n telef\u00f3nica, uno de los Per\u00e9 Ycaza env\u00eda a Aguilar una hoja de c\u00e1lculo en la que se\u00f1ala que les deb\u00edan m\u00e1s de USD 2,5 millones <\/strong>en comisiones, por m\u00e1s de 17 millones de barriles de fuel oil del contrato con Oman Trading.<\/p>\n

Pocos d\u00edas despu\u00e9s, en una nueva conversaci\u00f3n telef\u00f3nica, Aguilar dice que ha pedido que el tema se solucione r\u00e1pidamente<\/strong>. “Yo les dije: les debemos tanto; necesito darles una muestra de apreciaci\u00f3n\u2026 necesito que me manden, en este momento, 250”.<\/p>\n

D\u00edas m\u00e1s tarde de esta conversaci\u00f3n, Aguilar ordena dos transferencias de USD 75.550 y USD 62.664 a una cuenta de las empresas de los Per\u00e9 Ycaza.<\/p>\n

<\/div>\n<\/div>\n

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En Nueva York, comenzar\u00e1 el juicio en contra de Javier Aguilar, exejecutivo de Vitol, una de las empresas que pag\u00f3 sobornos a funcionarios de Petroecuador para beneficiarse de contratos de preventa petrolera para Oman Trading International. La Corte del Distrito Este de Nueva York comenzar\u00e1 en los pr\u00f3ximos d\u00edas el juicio contra Javier Aguilar, un exejecutivo de Vitol acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de haber pagado sobornos a funcionarios de Petroecuador para asegurarse contratos de preventa por USD 300 millones. Vitol es una empresa de comercio de petr\u00f3leo y sus derivados que fue intermediaria de Oman Trading International, cliente de Petroecuador. Aguilar se declar\u00f3 no culpable de los cargos que se le imputan. Los fiscales lo acusan de dos cargos: conspiraci\u00f3n para violar la Ley de Pr\u00e1cticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en ingl\u00e9s) y conspiraci\u00f3n para cometer lavado de dinero. Aguilar, mexicano de 49 a\u00f1os, es un mexicano-americano que trabajaba como trader para la filial de Vitol (con sede en Suiza) en Houston, Texas. Seg\u00fan las investigaciones de los fiscales estadounidenses, pag\u00f3 unos USD 1,4 millones en sobornos a trav\u00e9s de empresas fantasma en para\u00edsos fiscales. Parte de estos sobornos termin\u00f3 en los bolsillos de Nilsen Arias, exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador y de otro funcionario p\u00fablico. Los intermediarios fueron los hermanos Antonio y Enrique Per\u00e9 Ycaza. Los tres ecuatorianos est\u00e1n procesados en Estados Unidos y se declararon culpables, por lo que podr\u00edan ser testigos en este juicio. Este 2 de enero de 2024, la Corte comenz\u00f3 con la selecci\u00f3n del jurado que llevar\u00e1 adelante el juicio. El proceso se extender\u00e1 hasta el jueves 4 de enero de 2024, seg\u00fan la informaci\u00f3n disponible en el sistema judicial estadounidense. Seg\u00fan los escritos presentados por los fiscales, esperan presentar varios testigos, incluyendo aquellos de los competidores de Vitol. Esto quiere decir que se podr\u00edan presentar testigos relacionados al caso Gunvor y Ancap, que tambi\u00e9n son investigados en Estados Unidos y Ecuador por el pago de sobornos. El contrato de fuel oil El 6 de diciembre de 2016, Petroecuador y Oman Trading firmaron un contrato para la preventa de unos 17,1 millones de barriles de fuel oil a lo largo de 30 meses. A cambio, Ecuador recibi\u00f3 un pago anticipado de USD 300 millones a una tasa de inter\u00e9s anual de 6,85% Este acuerdo fue parte de los contratos de preventa de hidrocarburos firmados durante el gobierno de Rafael Correa. Y es el centro de la acusaci\u00f3n contra Javier Aguilar. Seg\u00fan la acusaci\u00f3n de los fiscales estadounidenses, Aguilar pag\u00f3 sobornos a Nilsen Arias y otro funcionario ecuatoriano para asegurar dicho contrato para Vitol a trav\u00e9s de una red de empresas. La defensa del mexicano -en cambio- admite los pagos, pero asegura que Aguilar desconoc\u00eda que se trataba de sobornos. Seg\u00fan el Departamento de Justicia, el 15 de abril de 2015, bajo la direcci\u00f3n de Aguilar, Lionel Hanst ejecut\u00f3 acuerdos fachada con una empresa del grupo Vitol a favor de la empresa Zanza Oil, domiciliada en Curazao. Esta es una empresa fantasma, que habr\u00eda sido usada para el pago de sobornos. Hanst es un holand\u00e9s que viv\u00eda en Curazao, y que tambi\u00e9n est\u00e1 procesado en Estados Unidos y se declar\u00f3 culpable. Su comunicaci\u00f3n con Aguilar, seg\u00fan los documentos que tienen los fiscales, era constante. El 27 de diciembre de 2016, pocos d\u00edas despu\u00e9s de firmado el contrato entre Oman Trading y Petroecuador, Aguilar reenvi\u00f3 a Antonio Per\u00e9 un correo en el que se confirmaba que Vitol iba a ser el agente de Oman Trading para el contrato de fuel oil. La ruta de los sobornos Para el pago de los sobornos, Zanza Oil y Oil Pacific Ventures (de los Per\u00e9 Ycaza) firmaron varios acuerdos fachada. Y en marzo del 2018, Enrique Per\u00e9 envi\u00f3 a Hanst 39 facturas para el pago de los supuestos servicios de dichos acuerdos. Seg\u00fan la narraci\u00f3n de los fiscales, Hanst reenvi\u00f3 este correo a Aguilar pidi\u00e9ndole el pago para “los equatorenos”. D\u00edas despu\u00e9s, Vitol transfiri\u00f3 USD 750.000 desde una cuenta en el Reino Unido a una de Zanza Oil en Curazao. Aguilar le indic\u00f3: “Eso es correcto… adelante. Pero haz pagos por no m\u00e1s de 150.000, y hazlos cada 15 d\u00edas. Necesitan ser pacientes”. Siguiendo estas instrucciones, de acuerdo a los estados de cuenta de Zanza Oil, entre mayo y junio de 2018, la empresa hizo tres pagos por 201.000 euros y uno por USD 19.200 a las cuentas de Oil Pacific Ventures en las Islas Caim\u00e1n y Curazao. Despu\u00e9s, Oil Pacific Ventures movi\u00f3 el dinero a cuentas controladas por Nilsen Arias y el otro funcionario ecuatoriano, que todav\u00eda no ha sido identificado p\u00fablicamente. Entre agosto de 2015 y 2018, Arias recibi\u00f3 unos USD 650.000 y el otro funcionario de Petroecuador, USD 270.000. El funcionario no identificado es alguien que trabaj\u00f3 en el Ministerio de Hidrocarburos entre 2013 y 2016. En esos a\u00f1os, estuvieron al frente de esa cartera Pedro Merizalde y Carlos Pareja Yanuzzelli. 25 centavos por barril El dinero para las coimas sal\u00eda del mismo contrato de Petroecuador con Oman Trading. Vitol estaba encargada de revender el fuel oil, por lo que obten\u00eda una comisi\u00f3n por barril. De esta comisi\u00f3n, 25 centavos por barril eran derivados a las empresas de los Per\u00e9 Ycaza para el pago de sobornos. Grabaciones de llamadas telef\u00f3nicas y de reuniones entre Javier Aguilar y los Per\u00e9 Ycaza (que entraron a colaborar con la justicia) hablan de estos pagos hasta 2020. Seg\u00fan narra la investigaci\u00f3n del caso contra Aguilar, en una llamada en febrero de 2020, los Per\u00e9 reclaman a Aguilar por estos pagos pendientes. “Es un compromiso\u2026 Quiero decir, yo lo manejo. Ser\u00e1 hecho. Tengo que acelerar esto, para que no haya m\u00e1s obst\u00e1culos”, asegur\u00f3 Aguilar. El mismo d\u00eda de la conversaci\u00f3n telef\u00f3nica, uno de los Per\u00e9 Ycaza env\u00eda a Aguilar una hoja de c\u00e1lculo en la que se\u00f1ala que les deb\u00edan m\u00e1s de USD 2,5 millones en comisiones, por m\u00e1s de 17 millones de barriles de fuel oil del contrato con Oman Trading. 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