Presidente Correa informó que Irán depositó dinero en efectivo en COFIEC

Ecuador y sus relaciones con Irán

COFIEC, que es un Banco del Estado ecuatoriano, recibió dos depósitos en efectivo de la Embajada Iraní, uno por $ 500.000.oo y otro por 1’360.000.oo. Gustavo Becerra el oficial de cumplimiento de COFIEC, reportó que el 11 y 14 de noviembre de 2011 se crearon dos cuentas, de ahorros y corriente de la Embajada de Irán. Antonio Buñay, ex presidente ejecutivo reconoció que no se pidió a la misión diplomática que llenara formularios de licitud de fondos mayores a $10.000.oo. Estos formularios se llenan en el sistema financiero con carácter obligatorio para prevenir el lavado de activos.

En su reporte del 25 de noviembre Becerra informó que se abrieron las cuentas “por instrucciones recibidas y de acuerdo a conversaciones mantenidas con altas autoridades de gobierno“. Para respaldar el ingreso del dinero a las cuentas – que la embajada iraní dijo que provenía de su presupuesto- Buñay recibió una carta (ERII/3-3/1026) de la Embajada Iraní con carácter de urgente el 21 de Noviembre, cuando ya se había hecho el primer depósito, en la que se hace referencia a conversaciones sostenidas entre Buñay y el Embajador Salehi y anteriormente, con autoridades nacionales, entre ellos Pedro Delgado, presidente del Directorio del Banco Central. También se incluyó un certificado del Ministerio de Relaciones Exteriores que daba fe de que la oficina diplomática está acreditada y opera desde el 18 de febrero del 2009.

Estos depósitos de 1’800.000 dólares en COFIEC, avivan la polémica  en torno al manejo de este Banco del Estado que entregó un crédito sin garantías al argentino DUZAC, que no ha sido cancelado hasta el momento, lo que ha provocado un escándalo en el país. COFIEC se ha vuelto una pieza clave en las relaciones iniciadas por Rafael Correa entre el Ecuador e Irán. AV