Presunto lavado de activos usando el sistema del Sucre

Así lo anunció ayer la Fiscalía General en conjunto con el Banco Central del Ecuador por supuestamente descubrir un modelo de lavado de activos por el cual empresas ecuatorianas hacían exportaciones falsas y simuladas a través del Sistema Único de Compensación Regional (Sucre).

Según el fiscal Galo Chiriboga, las presuntas operaciones ilícitas se realizaban para obtener dólares desde Venezuela para transferirlos a paraísos fiscales, y recalcó un exorbitante desbalance entre bienes exportados y los dineros recibidos por medio de la plataforma Sucre.

Explicó que en la mayoría de los casos, el dinero permanece en Ecuador un máximo de 72 horas y luego es transferido. Chiriboga también reveló que en algunos casos, las empresas tienen relación con personas vinculadas al narcotráfico.

Uno de los casos en los que ya ha actuado la Fiscalía es en la empresa Fondo Global de Construcción, la cual se formó en el 2012 y exportaba material prefabricado de construcción por un monto proveniente de Venezuela de $ 135 097 898, aunque su exportación real habría sido de solo $ 3 190 100.

Galo Chiriboga (izq.)