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$59 millones bloqueados por presunto lavado de activos
Posted On 25 Nov 2013
Galo Chiriboga
La Fiscalía General del Estado informó que como resultado de las investigaciones realizadas por algunos meses a tres empresas, se logró bloquear, a favor del Estado, $ 57 millones en efectivo y 2 millones adicionales en bienes e inmuebles.
Las investigaciones revelaron que las tres compañías operaban con el Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos, (Sucre), realizando exportaciones ficticias y sobrevaloradas con Venezuela. De esta forma lograba recibir altas sumas de dinero para luego desviarlo hacia paraísos fiscales, explicó el comunicado de la Fiscalía.
De acuerdo con el fiscal, José Luis Jaramillo, estas operaciones no reflejan una compensación lógica entre el dinero recibido y las exportaciones realizadas, lo cual tiene diferencia, en algunos casos, que supera el mil por ciento.
Por otra parte el Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Superintendencia de Compañías reportaron a la Fiscalía que las tres empresas serían una fachada que simulaban operaciones societarias, comerciales y financieras.
El fiscal general de la nación, Galo Chiriboga, dispuso en la audiencia de formulación de cargos, del viernes pasado la prisión preventiva para dos representantes de una de las compañías y manifestó que porque hay operaciones irregulares de comercio exterior, abusando de los fondos públicos tanto venezolanos como ecuatorianos, dispuso que se realicen procesos judiciales en Venezuela.
