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Exmecenas deportivo es detenido por presunto lavado de activos
Posted On 19 Feb 2014
Exmecenas deportivo es detenido por presunto lavado de activos
Fernando M. Directivo del Deportivo Quito, fue detenido junto a otras cuatro personas (su esposa Myriam R., y su hijo David M., Lourdes D. y Jorge S.), en medio de un proceso penal por un presunto lavado de activos.
La Unidad de Análisis Financiero realizaron varias diligencias y coordinaron investigaciones con la Unidad de Inteligencia Financiera, el SRI y la Policía antes de realizar las aprehensiones.
El exdirigente del cuadro azulgrana fue representante legal de una compañía de seguros que funciona en el país. Estuvo en el cargo desde el 15 de junio del 2006 hasta el 6 de julio del 2012.
Luego de su salida del puesto, los accionistas realizaron una auditoría a su gestión y se encontraron con supuestas anomalías. Por ello, interpusieron una demanda en el Juzgado 10 de lo Civil de Pichincha, el 31 de enero del 2013.
De acuerdo con la denuncia, Fernando M. abrió una cuenta corporativa en el banco Helm Bank, en Estados Unidos, sin reportarlo a la empresa. La Unidad de Lavado de Activos obtuvo indicios de que esa cuenta se usó para el desvío de unos USD 10 millones de la aseguradora, utilizando una empresa panameña, de la cual son socios su esposa, Myriam R., y su hijo, David M.
