Reglamentos contra lavado de activos entran en vigor

Luego de la aprobación de la Política Nacional de Prevención y el Reglamento para la incautación de bienes por los delitos de terrorismo y lavado de activos, Ecuador espera ser retirado de la lista de países no cooperantes en la lucha contra esos delitos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Los documentos fueron expedidos por el Directorio del Consejo Nacional contra el Lavado de Activos y el Consejo de la Judicatura (CJ).

El Procurador General del Estado, Diego García, indicó que se encuentra a la espera de una nueva evaluación de los avances en la aplicación de la nueva legislación, principalmente del nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP), para febrero.

La Política Nacional de Prevención de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo tiene como objetivo crear un sistema eficaz de combate contra los delitos transnacionales, por medio de la coordinación de las autoridades de supervisión, de inteligencia, policiales, fiscales y judiciales.

Se espera, que el mismo permita identificar las principales amenazas y vulnerabilidades del sistema, crear objetivos y construir acciones para combatir los delitos.

Mientras, el Reglamento para la adopción de medidas cautelares sobre bienes y fondos de los delitos vinculados con el terrorismo y su financiamiento, derivado del COIP, definiría la adopción de medidas cautelares, como la inmovilización o prohibición de transferencia, disposición o movimiento de bienes, fondos y demás activos, durante la etapa preprocesal y procesal penal, bajo un mecanismo de congelamiento o hasta que la autoridad resuelva.