Bancos del Pacífico y Pichincha se unen a estrategia estatal para controlar el sistema financiero en el país

Los bancos del Pacífico y Pichincha son parte de una alianza estratégica con la Fiscalía General cuyo propósito es impedir el ingreso de dineros provenientes de operaciones ilícitas (lavado de activos, blanqueo de capitales o legitimación de capitales ilegales) al sistema financiero nacional.

Expertos de ambas instituciones pasarán a ser agentes oficiales del Estado al sumarse al equipo de la Unidad de Lavado de Activos, creada por la Fiscalía en octubre del 2014.

El acuerdo fue anunciado ayer por el fiscal general, Galo Chiriboga, y los ejecutivos de los Banco del Pacífico y Pichincha, Efraín Vieira y Antonio Acosta, así como las autoridades de la UAF, la Superintendencia de Bancos y del Servicio de Rentas Internas (SRI).

Chiriboga indicó que, por el delito de lavado de activos, existen 15 sentencias de 132 procesos; el resto de casos sigue en indagación.