Bancos deberán reportar retiros de $5.000 a Superintendencia

Fuente: El Universo

La Superintendencia de Bancos(SBS) dispuso que las instituciones financieras envíen información de personas naturales que durante el mes, retiran recursos por montos desde $5.000 y de personas jurídicas( empresas, instituciones) desde $100.000, también mensuales.

Según la circular IG-DNEI-2015-120, del pasado 26 de mayo, la entidad pide el control de daos de meses anteriores: enero, febrero, marzo y abril.

Además, señala que el plazo de entrega es de cinco días a partir del cierre de la información mensual.

La nuevo disposición está relacionada con un tema de control de prevención de lavado de activos, dijo Christian Cruz, superintendente de Bancos. Acotó que está vigente que las instituciones financieras reporten cualquier tipo de transacción que supere los $10,000, como lo establece la ley de prevención de lavado de activos. (I)