El Chapo operaba en Ecuador con tres firmas

Líneas Aéreas Andinas (Lincandisa), de la compañía de asesoría Gestores del Ecuador (Gestorum) y de la importadora Comercializadora Empresarial (Team Business), son tres firmas que el mexicano Joaquín ˜El Chapo™ Guzmán montó en Ecuador para lavar dinero, y cuyas oficinas  se ubicaban en Quito, pero según el Departamento del Tesoro de EE.UU., estas no funcionan allí.

Las firmas son parte de las 288 empresas que el líder del cartel de Sinaloa ha usado desde el 2007 para actividades ilícitas en 15 países de la región. En Ecuador, la mano derecha de Guzmán era el colombiano Jorge Milton Cifuentes Villa, quien fue detenido el 8 de noviembre del 2012 en Venezuela y extraditado a Estados Unidos.

Los investigadores precisan que él estructuró una cortina societaria en Quito y utilizó el nombre falso de Elkin de Jesús López para operar.

Según los investigadores colombianos, Cifuentes se hacía pasar por un exitoso empresario que hacía inversiones en Panamá, México y Ecuador. Y así abrió las tres firmas que operaban en el país, que fueron creadas entre abril y octubre del 2008.

El Departamento del Tesoro de EE.UU dijo que  las tres firmas están relacionadas con la empresa panameña Federal Capital Group, creada en junio del 2007, con un capital de USD 20 millones, las mismas que son accionistas entre sí y funcionan en la misma oficina del edificio ubicado en el norte de Quito. En la planta baja de este inmueble tampoco aparecen los rótulos con los nombres de las tres compañías que ˜El Chapo™ abrió en la capital. En mayo del 2011, la Superin­tendencia de Compañías declaró la disolución de Lincandisa porque no presentó actividad económica y se desconoce su domicilio comercial.

La Fiscalía General confirmó que abrió una investigación a las tres compañías en Ecuador. El proceso se encuentra en indagación previa.  (I)

Fuente: http://www.elcomercio.com/actualidad/elchapoguzman-operaciones-ecuador-emisario-preso.html