Terrabienes transfirió 7,9 millones a firmas en el exterior

El Grupo Ortega maneja ocho sociedades en Panamá, según la última actualización del 2014 del Servicio de Rentas Internas (SRI). A ese emporio económico pertenece Terrabienes. Su gerente ejecutivo, Jorge Ortega, de 60 años, está recluido por estafa masiva.

El 4 de marzo pasado, el Tribunal Octavo de Garantías Penales del Guayas le dictó 10 años de cárcel. Y ordenó la devolución del dinero y la anulación de los pagarés y/o letras de cambio que firmaron los clientes por casas que no se entregaron.

Durante este proceso, que investiga también a otros cinco ejecutivos de Terrabienes, saltó el nombre de la firma Mossack Fonseca (MF).

Fue la que ayudó a constituir las empresas que conforman el árbol societario de Terrabienes. Estas son ABP CORP American Bussines Promoters y Services International. Así constan en el registro de la ˜Súper de Compañías™.

La relación entre Terrabienes y Mossack Fonseca no llamó la atención en un principio, hasta que se conoció que el bufete panameño es investigado en países como Brasil, Panamá, España, Libia, Argentina, entre otros, supuestamente por la creación de empresas de papel para el lavado de activos y evasión, lo cual ha sido rechazado por la firma. (I)

Fuente: http://www.elcomercio.com/actualidad/terrabienes-transfirio-millones-firmas-exterior.html