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Panamá investigó a empresa por relación con Fabricio Correa
Posted On 25 Abr 2016
iMAGEN: El Universo
La Fiscalía de Panamá visitó las oficinas del estudio jurídico Mossack Fonseca (MF) la primera semana de mayo de 2012 para pedir información sobre la empresa panameña Orlion Group S.A., relacionada a una investigación sobre los hermanos Fabricio y Rafael Correa Delgado.
La visita de la Fiscalía Primera Anticorrupción prendió las alarmas del departamento de cumplimiento normativo de MF, cuyos archivos fueron filtrados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
La cadena de diarios estadounidenses McClatchy reveló el sábado detalles de estos archivos, pues los fiscales panameños consultaron el expediente de Orlion Group S.A., empresa cuya creación había sido tramitada ante MF por el estudio Legalsa & Asociados de Guayaquil, en mayo de 2006.
Según el informe interno de MF, se habían solicitado sin éxito documentos de respaldo a Legalsa desde abril de 2010, MF no daba servicios de administración a Orlion Group y la firma tampoco estaba al día en sus pagos. MF no sabía quiénes eran los accionistas de Orlion. (I)
