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Por sospechas, Banco Panameño de la Vivienda cerró cuenta de Eston Trading Ltd
Posted On 06 Jun 2016
El Banco Panameño de la Vivienda (Banvivienda) decidió cerrar la cuenta de ahorros de Eston Trading Limited, por considerar que no existían respaldos suficientes que justificaran la entrada y salida de dinero por casi $ 12 millones.
Lo hizo el 16 de octubre y comunicó su decisión a Mossfon Trust, la fiduciaria de Mossack Fonseca (MF), que tenía a su cargo el manejo administrativo, así como la representación de Eston Trading Limited.
En los Papeles de Panamá constan los estados bancarios del mes de agosto del 2009, cuando Eston Trading recibió unos $ 12 millones de Waterway Petroleum, provenientes de, según indican las facturas, una comisión por el transbordo del pago anticipado del periodo octubre-diciembre de 2009. (I)
