Red que traficó oro hizo operaciones millonarias

La investigación de la Unidad de Lavado de Activos de la Fiscalía confirma nexos entre Spartan y Clearprocess y los denominados Papeles de Panamá. Las dos empresas ecuatorianas son señaladas por mover toneladas de oro aparentemente de forma irregular. Ese dato lo corroboró la fiscal Diana Salazar en la audiencia de formulación de cargos contra los siete detenidos.

La investigadora detectó transferencias por USD 850 000 desde las cuentas de Spartan hacia otra empresa que opera en Guayaquil y cuyo accionista está vinculado con los Papeles de Panamá, sostuvo Salazar en la diligencia. El sábado anterior, este Diario incluso informó que Alberto M., quien es señalado por la Policía como el cabecilla de la red de contrabando de oro, creó el fideicomiso Car Trust Finance, con la ayuda de la Fiduciaria Mossfon de Mossack Fonseca. Este estudio ahora es investigado tras la divulgación de los Papeles de Panamá por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.(I)

Fuente: http://www.elcomercio.com/actualidad/trafico-oro-panamapapers-detenidos-millones.html