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Banco Territorial tuvo una gestión artificial
Posted On 22 Mar 2013
El reporte de la situación financiera del Banco Territorial enviado por la Superintendecia de Bancos y Seguros, despertó el interés de la Fiscalía General del Estado, la cual declaró posibles vínculos de dicha entidad bancaria con el lavado de activos entre diciembre del 2012 y marzo del 2013.
En declaraciones a Diario Expreso, Paúl Ponce, fiscal distrital del Guayas, reveló que el primer movimiento sospechoso llevó $ 56 millones a las reservas del banco. Los depósitos a la vista del Banco Territorial se incrementaron inusualmente“. Se habla también de “gestión artificial con operaciones extraordinarias que no corresponden al giro normal del negocio“.
Paúl Ponce
Se sabe, por el historial bancario del Territorial que del 3 de enero al 11 de marzo se efectuó una transferencia al exterior al Banco Transatlántico, en Panamá, por 49 millones de dólares. “Son valores que ingresan y después de poco tiempo salen, entonces la Fiscalía empieza a presumir no solo un delito de peculado, sino que realiza una investigación por posible lavado de activos“, explicó Ponce.
