COIP fue presentado al GAFI

Galo Chiriboga, fiscal general.

El lunes pasado se expusieron los alcances del nuevo Código Penal (COIP) ante los integrantes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La comitiva estuvo encabezada por el procurador general, Diego García; el fiscal general, Galo Chiriboga; y la superintendenta de Compañías, Suad Manssur.

Sobre el tema, Chiriboga manifestó que se ha entregado una versión magnética de la nueva ley. Así mismo se presentó la certificación de publicación en el Registro Oficial. En respuesta, el GAFI reconoció los avances que ha hecho Ecuador en este tema.

Esto implica el retiro de la advertencia de medidas contra el Estado ecuatoriano y al mismo que se continúe cumpliendo con el plan de acción, señaló Chiriboga.

Respecto a la salida de Ecuador de la lista negra del GAFI, sostuvo: Es difícil decirlo, porque depende de muchas cosas. Por ejemplo, de que la información que recibe el Gafisud sea oportuna porque muchas veces llegaba con cierto retraso.

A mediados del 2013, ese organismo advirtió que el país tiene “ciertas deficiencias” en el combate contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, por lo cual Ecuador fue mantenido en la lista de no cooperantes en la lucha contra este ilícito.