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COIP incluye deficiencias identificadas por el GAFI
Posted On 11 Feb 2014
COIP incluye deficiencias identificadas por el GAFI
El Código Orgánico Integral Penal (COIP), que se promulgó ayer en el Registro Oficial y entrará en vigencia en seis meses, incluyó todas las deficiencias identificadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que hasta el año anterior mantenía al país entre los que tenían problemas en la lucha contra el lavado de activos.
Los textos incorporados en el COIP abordan satisfactoriamente todas las deficiencias identificadas por el GAFI y las recomendaciones de GAFISUD, particularmente la adecuada tipificación de los delitos de lavado de activos, terrorismo y su financiación; la adopción de medidas cautelares en delitos de lavado de activos, terrorismo y su financiación, y el comiso de fondos o activos del condenado por valor equivalente cuando no se hubiere podido acceder a los bienes relacionados a este tipo de delito.
Las declaraciones se le atribuyen a Diego García, procurador del Estado, y constan en un boletín de prensa remitido ayer por la Procuraduría. Los avances de Ecuador en torno al tema serán conocidos por el pleno del GAFI este jueves.
Treinta y tres disposiciones reformatorias al COIP entraron ayer en vigencia. El Consejo de la Judicatura deberá dictar los reglamentos necesarios para regular la estructura y funcionamiento de este sistema. El resto del Código, es decir otros 730 artículos, entrarán en vigencia en 180 días.
