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Continúan las exportaciones inusuales con el Sucre
Posted On 19 Jul 2013
Continúan las transacciones irregulares con el Sucre
Tras el cierre de la cooperativa Coopera, en Cuenca, por presuntas malversaciones de fondos, también se descubrió una serie de exportaciones ficticias o sobrevaloradas que realizaban empresas de pantalla.
El objetivo aparente era recibir millones de dólares, principalmente de Venezuela, por medio del Sistema Ãnico de Compensación Regional (Sucre) y posteriormente llevar la plata a paraísos fiscales y otros paraderos.
Estas siniestras operaciones son investigadas en diferentes niveles por la Fiscalía, la misma que abrió varias indagaciones y delegó instrucciones por el presunto delito de lavado de activos.
Un caso importante fue el de la firma Ctttechnology Transfer Ecuador, la cual movió USD 3 millones fuera y dentro del país, actividades que realizó desde el 15 de julio de 2012, sus administradores abrieron una cuenta de ahorros en la agencia de Coopera, en Cuenca, a pesar de estar ubicada en Quito. Sin embargo las investigaciones del lugar hechas por la Superintendencia de Compañías, localizaron a la empresa en las calles A 43-45 y Edmundo Carvajal, sector Quito Tennis, en el norte de la ciudad. Los guardias de dicho lugar aseguraron no haber escuchado de la existencia de tal compañía.
De acuerdo con los registros del Servicio Nacional de Aduanas (Senae), el 2012, exportó a Venezuela cloruro de magnesio, algo que no se produce en Ecuador, y ese año se envió supuestamente cloruro de calcio, algo que tampoco se produce en el país.
Por medio de Coopera, Ctttechnology recibió USD 998 190 en el 2012 y otros USD 2,2 millones, en el primer trimestre de 2013. Todas esas transferencias fueron enviadas desde Venezuela por cuatro empresas, Grupo Potentiza, IntraEcua International Trading del Ecuador, Sutulap, Qdeveca, por medio del Sucre. Sorprendentemente ninguna de esas empresas aparece en la lista que la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), de Venezuela, aprobó para realizar operaciones de comercio exterior. Tampoco se encuentran en las páginas amarillas de ese país.
Las autoridades ecuatorianas anunciaron que continúan las investigaciones.
