Depósito iraní incumplió los requisitos formales

Majid Salehi

El embajador iraní, Majid Salehi depositó 1,8 millones de dólares en efectivo, en billetes atados con tirillas del Departamento del Tesoro de EE.UU. Esta acción genera la duda sobre la logística usada, debido a que el depositante tuvo que arreglárselas para pasar desapercibido y no levantar sospechas, debido a que el volumen de billetes requiere, al menos, dos maletines. La ley de lavado de Activos y Aduanas vigente en el Ecuador, obliga a todos los ecuatorianos a declarar la legalidad de los depósitos que superen los 10 mil dólares, este requisito fundamental no fue observado por las autoridades del Banco del Estado COFIEC, por lo que hay dudas sobre el origen del dinero.

De acuerdo con las leyes actuales aquellas personas que incumplan con los requisitos deben pagar una multa del 30% del valor ingresado (este podría ser $540,000). Si se sospecha algún tipo de delito se sigue una investigación sobre lavado de activos, acotó el investigador policial que actualmente lleva el caso por parte de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

El analista Mauricio Pozo indico que toda institución financiera toma en cuenta que en cualquier institución financiera se sigue un procedimiento conocido como Conozca a su cliente en el que el depositante da razón del origen de los depósitos. En caso de que no se realice este procedimiento se está comprometiendo la legalidad de los recursos. AV