Ecuador aún deficiente en contra el lavado de dinero y financiación del terrorismo

fEl Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó su lista actualizada de países con deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero y contra la financiación del terrorismo, en la que Ecuador se mantiene junto a Argelia, Indonesia y Myanmar.

El GAFI, que pidió a sus miembros y a otras jurisdicciones que apliquen medidas contra Irán y Corea del Norte por el riesgo que suponen las transacciones financieras con ellos en términos de blanqueo y de financiación del terrorismo, en un comunicado citó otros países que siguen en observación y algunos que ya no lo están por haber cumplido.

Sobre Ecuador, el GAFI hizo notar que pese a los avances realizados y a los compromisos de altos dirigentes políticos, “no ha hecho suficientes progresos en la implementación de su plan de acción y siguen ciertas deficiencias estratégicas”, advirtió el GAFI en un comunicado.

En concreto, señaló que tiene que establecer y aplicar “procedimientos adecuados para identificar y congelar bienes del terrorismo” así como “clarificar los procedimientos para la confiscación de fondos vinculados al lavado de dinero”.