Ecuador se prepara para salir de la lista del GAFI

Imagen: Expreso

El lunes inició el proceso de exclusión de Ecuador de la Declaración Pública del GAFI, con la aprobación del informe del Grupo de Revisión Regional de las Américas.

Un comunicado de la Procuraduría General del Estado, dice que lo resuelto obedece a que Ecuador ha completado satisfactoriamente su Plan de Acción a nivel técnico, para consolidar su régimen anti lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo.

De acuerdo con la Procuraduría, “al haber sido objeto de observaciones desde junio de 2012, Ecuador, a través del Concla, ha desarrollado e implementado un plan de acción para consolidar el régimen antilavado y contra el financiamiento del terrorismo, con la finalidad de superar tales deficiencias”.

Así, se espera que en el pleno del GAFI, que inicia mañana en Australia, sea aprobado el informe sobre los avances del Ecuador y que para ese efecto se programe una visita in situ de un grupo de técnicos. (I)

Fuente: http://expreso.ec/expreso/plantillas/nota.aspx?idart=8102405&idcat=38229&tipo=2

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