Ecuador vinculado con lavado de dinero de las FARC

Ocho personas implicadas en una red de lavado de dinero han sido arrestadas en Ecuador, se cree que manejaban 6 millones de euros ($8.3 millones), dinero que desde España era enviado a Colombia para financiar las actividades terroristas de las FARC.

Los acusados detenidos en Manta, Manabí son: Jenny Fasce Shumaker, gerente de la sucursal de Mutualista Pichincha; junto con sus hermanos Emilio y Walter, y sus respectivas esposas: Lorena Cedeño López y Angélica Vélez Franco. En Tulcán, Carchi, tres personas fueron arrestadas, pero sus identidades no han sido reveladas. Los ocho detenidos fueron enviados Quito, durante su audiencia de formulación de cargos por el juez 21° de lo Penal de Pichincha, Héctor Coba Rodríguez, dio libertad provisional a los acusados por supuesto lavado de activos, quienes recibieron una medida cautelar que establece presentarse un martes cada quince días ante un juez, en Quito. Además tienen la prohibición de abandonar el país. El proceso fiscal tendrá una duración de 90 días, el fiscal a cargo, Norman Peñaherrera Manosalvas, presentará evidencias que confirman la participación de los implicados. Este caso ha sido seguido por España desde agosto de 2008, tras detectarse un aumento en los envíos de dinero a Ecuador y Colombia, según el reporte de Wladimir León, jefe Antinarcóticos de Manabí.

Las investigaciones permitieron que se arreste a la hermana de Janeth Fasce, Jenny, quien lidera y coordina una organización de blanqueo de capitales de ámbito internacional en España. La Audiencia Nacional liderada por el juez Pablo Ruz, difundió el lunes último que la Policía de ese país incautó en su vivienda unos 138.000 euros ($191.820). Investigaciones en España indican que el grupo habría movido más de 6 millones de euros ($8,3 millones) a Colombia y Ecuador, dinero conseguido de la venta de droga en Europa, el lavado se hacía a través de envíos que aparentaban ser remesas de los migrantes. Para ello montaron empresas para ocultar las transferencias de dinero. La Fiscalía informó que el dinero se manejaba por cuentas abiertas en cooperativas nacionales; una de ellas la 29 de Octubre, en Tulcán. La policía la encontró ayer para investigar a sus socios.

La migrante ecuatoriana vivía en Madrid y fue arrestada junto con 40 sospechosos relacionados al lavado de dinero de más de 200 millones de euros ($275 millones) que provenían del narcotráfico y eran destinadas a las FARC.

Un juez español dijo que el encarcelamiento de Jenny Fasce bajo cargos de lavado de dinero relacionado al tráfico de droga y por colaborar con el grupo terrorista de las FARC, determinaron que parte de ese dinero financiaba la guerrilla colombiana. Mientras Trajano Lugo, apoderado de la entidad financiera mutualista Pichincha dijo que Janeth afrontará el proceso judicial por su cuenta y que la situación se normalizó ayer.