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El grupo Ortega armó una red de offshore con Mossack Fonseca
Posted On 12 Abr 2016
imagen: El Universo
Los dueños de la inmobiliaria Terrabienes intervenida por el Estado y cuyos ejecutivos han sido acusados por estafa masiva crearon un conglomerado de empresas y fundaciones con el estudio panameño Mossack Fonseca (MF), según la información compartida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en los denominados Papeles de Panamá.
El grupo estableció una relación directa con MF a través del estudio Ortega Moreira & Ortega Trujillo Abogados, desde el 2003, según revelan los documentos. El bufete ecuatoriano ha participado en la creación de por lo menos 68 compañías a través de MF. De ellas, 62 tienen sede en Panamá, cinco en Nevada y una en las Islas Vírgenes Británicas.
Existen también 21 fundaciones que se tramitaron a través del mismo estudio.
No todas son del grupo Ortega Trujillo. El estudio también ha servido de intermediario para otros clientes.
La relación que incluye a Terrabienes se da porque sus dos accionistas son firmas panameñas. La más importante ABP Corp, con 99,99% de participaciones, fue creada por MF. La otra es ABP Services. (I)
Fuente: http://www.eluniverso.com/noticias/2016/04/12/nota/5519706/grupo-ortega-armo-red-offshore-mf
