Fiscal indaga si Pedro Merizalde tiene dinero en Panamá

Dos investigaciones penales apuntan a Pedro Merizalde Pavón, el exfuncionario que hace siete días renunció ˜por motivos personales™ a la gerencia de Petroecuador.

Ambos expedientes (perjurio y lavado de activos) están en el despacho del fiscal general, Galo Chiriboga, y por ahora se mantienen bajo reserva. Ayer (23 de marzo), esa entidad confirmó a este Diario que el proceso más avanzado es el de lavado de activos. Esa indagación comenzó el 20 de octubre del 2016, seis meses después de que se revelaran los Papeles de Panamá. En esa investigación apareció el nombre de Merizalde vinculado con la ˜offshore™ Horgan Investments Inc.

Por el momento, lo único que ha trascendido es que Chiriboga solicitó dos asistencias penales a Panamá para detectar si Merizalde tiene cuentas o dinero en ese paraíso fiscal. En el caso de lavado, por ejemplo, la Fiscalía ya ha ejecutado 42 diligencias. Todos los detalles están en ocho cuerpos judiciales, con más de 808 fojas. Además, 20 instituciones locales entregaron datos sobre las actividades económicas de Merizalde; la Unidad de Análisis Financiero fue una de ellas.
Fuente: http://www.elcomercio.com/actualidad/fiscal-indagacion-pedromerizalde-dinero-panama.html