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Fiscalía inicia indagación previa por lavado de activos en Banco Territorial
Posted On 26 Mar 2013
La Fiscalía General del Estado inició ayer, lunes, la indagación previa por lavado de activos, en el Banco Territorial, suspendido por la Junta Bancaria por problemas de liquidez y solvencia.
Paúl Ponce, fiscal provincial del Guayas, indicó que ha empezado la investigación reservada que busca determinar a aquellas personas que resulten ser cómplices, autores o encubridores del delito.
Afueras del Banco Territorial en Guayaquil.
En la Resolución JB-2012-2433 de la Junta Bancaria, del 17 de este mes, donde se dispone la suspensión de operaciones de la entidad, también se cuestiona la procedencia de los $ 17774.137,97 usados para capitalizar el banco.
En parte de la Resolución, se puntualiza que la matriz de riesgo que aplica el Banco Territorial para el proceso de prevención de lavado de activos, no se encuentra actualizada con arreglo a las disposiciones normativas vigentes, y no cuenta con perfiles financieros ni transaccionales de clientes; por tanto, no se observaron procedimientos de debida diligencia a las transacciones que dieron origen al valor de $ 10 millones de aportes para futura capitalización.
Por otro lado el superintendente de Bancos y Seguros, Pedro Solines, indicó que hasta ahora hay tres instituciones financieras muy interesadas en la compra del banco. Agregó que se prorrogó hasta hoy a las 14:00 la presentación de propuestas de cada entidad.
