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Fiscalía investiga tres casos derivados de los Papeles de Panamá
Posted On 14 Jul 2016
Tras el escándalo mundial por los denominados Papeles de Panamá, la Fiscalía ecuatoriana abrió tres investigaciones para determinar delitos vinculados al lavado de activos, defraudación tributaria y tráfico de influencias.
El primer caso se trata de una posible defraudación tributaria cometida a través de las operaciones de una oficina de consultores, que tendría nexos con el consorcio panameño Mossack Fonseca y que tenía como centro de operación la ciudad de Quito.
En esta investigación previa se obtuvo la autorización de un juez para la extracción de información de las computadoras portátiles y celulares encontrados en una oficina que fue allanada el pasado 12 de abril.
También se solicitó a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) que realice un análisis a los documentos y en las cuentas bancarias que manejaba ese despacho de consultores tributarios.
Petroecuador habría entregado los contratos a esas compañías beneficiarias, entre el junio del 2006 hasta abril del 2016, periodo de la gestión del imputado. (I)
