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Fiscalía recibe informe sobre presuntas irregularidades en el Banco Sudamericano
Posted On 28 Ago 2014
La Fiscalía General del Estado será la encargada de definir el trámite que se dará al caso de la liquidación del Banco Sudamericano. El martes la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS) remitió el informe a la entidad.
La liquidación del Banco Sudamericano se sustentó en una auditoría realizada por la Dirección de Riesgos de la SBS.
De las observaciones realizadas, se evidenciaron tres problemas principales. El primero, los problemas en la entrega de créditos puesto que según la SBS, se detectó que el banco no realiza procesos de verificación previos a la entrega de créditos y no está claro cómo evalúa la capacidad de pago del solicitante.
Además, existen inconvenientes con la liquidez del banco, sobre todo en lo que tiene que ver con entrega de información.
También, el organismo sustenta haber detectado supuestas debilidades en las disposiciones y actuaciones del Directorio, para cumplir con la norma sobre prevención del lavado de activos.
En el informe se detalla que de la revisión de la procedencia de los recursos del aumento de capital resuelto por el Directorio en sesión de 27 de diciembre del 2013, se determinan inusualidades (…), situación que materializa la exposición de riesgo de lavado de activos de la entidad analizada.
Carlos Paredes, Presidente del Directorio del Banco Sudamericano, sostuvo el martes en una rueda de prensa, que la posición de iliquidez (del banco) es falsa.
