GAFI retira a Ecuador de su lista de riesgo

Imagen: radiohuancavilca.com.ec

El anuncio lo realizó la Procuraduría General del Estado (PGE): Los avances de Ecuador en materia de la lucha contra lavado de activos, terrorismo y su financiamiento permitieron su retiro de la clasificación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), como jurisdicción con deficiencias estratégicas en esta materia.

La decisión fue tomada por el pleno del GAFI, reunido en Australia, luego de aprobar el informe del Grupo de Revisión de Cooperación Internacional, según el cual, Ecuador ha alcanzado progresos significativos para consolidar su régimen antilavado y antifinanciamiento del terrorismo.

Entre los puntos analizados por el organismo están la tipificación adecuada del lavado de activos y el financiamiento terrorista, el establecimiento de procedimientos adecuados para identificar y congelar activos terroristas, y la coordinación para la supervisión del sector financiero. (I)

Fuente: http://telegrafo.com.ec/economia/item/el-gafi-retira-a-ecuador-de-su-lista-de-riesgo.html

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