Las reformas a la ley antilavado contemplan ente sancionador

Cinco cambios fuertes propone el proyecto de reformas a la Ley de Prevención y Erradicación de Lavado de Activos, que ahora se tramita en la Asamblea.

El Pleno de este organismo analizó ayer el documento en segundo debate. Entre las reformas más importantes está el incluir un artículo más en el Código Integral Penal que sanciona la defraudación tributaria por medio de terceros.

Es decir, se castiga a quienes utilicen a personas naturales o entidades fantasmas, dentro o fuera de Ecuador, para no cumplir con las obligaciones tributarias en el país.

Otro cambio se hace a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que actualmente depende de la Procuraduría. La reforma a la Ley convierte a la UAF en una entidad autónoma, adscrita al Ministerio Coordinador de la Política Económica y además le cambian su nombre por Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). (I)

Fuente: http://www.elcomercio.com/actualidad/reformas-ley-antilavado-lavado-activos.html