Lavado de activos, la Fiscalía allana y detiene

La Fiscalía General, en los días de Navidad, allanó domicilios y detuvo a una persona. Solo anunció el supuesto delito de lavado de activos, sin relacionarlos con la trama de corrupción en la estatal Petroecuador. Fue el ministro del Interior, Diego Fuentes, el que ató esos cabos.

La madrugada de ayer la acción fiscal y policial se centró en tres domicilios de Guayaquil y cinco del cantón Samborondón que fueron allanados. Allí, se encontró gran cantidad de documentos, dinero en efectivo y armas de fuego.

Las evidencias obtenidas por los fiscales, junto al único detenido que dejó el operativo, Ernesto Weison, fueron trasladados a Quito. A él se le hizo una audiencia de formulación de cargos, a las 17:00 de ayer, que fue declarada reservada por pedido de la fiscal Diana Salazar.

Ocho fiscales y 80 agentes policiales actuaron en el operativo, con las órdenes de allanamientos concedidas por los jueces de Flagrancia de ambas jurisdicciones. En un comunicado, la Fiscalía informó ayer que la acción es parte de la investigación previa de un nuevo caso por lavado de activos, que se desprendió de dos indagaciones anteriores que se realizan por enriquecimiento ilícito y de delincuencia organizada.

Los agentes fiscales siguen la pista de una serie de transacciones inusuales e injustificadas detectadas, en los últimos días, por la Dirección General de la Unidad de Análisis Financiero y Económico.

En un documento, al que tuvo acceso Expreso, se pide a la justicia que ordene la detención, con fines investigativos, de Carlos Pareja Cordero y Carlos Pareja Dassum ante la sospecha de que estarían directamente relacionados con los giros de este dinero. (I)

Fuente: http://expreso.ec/actualidad/lavado-de-activos-la-fiscalia-allana-y-detiene-JJ964920