Millonarias transferencias de ecuatorianos al Pacific National Bank

Piden información sobre el traspaso de dinero al PNB

Dos asambleístas de oposición, Galo Lara del Partido Sociedad Patriótica (PSP) y Cléver Jiménez de Pachakutik (PK), investigan lo sucedido con el Pacific National Bank (PNB), perteneciente al Banco del Pacífico de Ecuador y que está en proceso de venta, luego de que fallara en establecer y mantener procedimientos para asegurar el control de lavado de activos, según la Office of the Comptroller of the Currency (OCC).

Lara, actual miembro de la Comisión de Fiscalización, envió ayer una carta al presidente ejecutivo del Banco del Pacífico, Andrés Baquerizo, con copia al superintendente de Bancos, Pedro Solines, pidiendo información para que en 48 horas certifique quiénes son los dueños de dos cuentas de ecuatorianos cuyas transferencias  al PNB ascienden a un promedio de $ 45 millones por mes.

Galo Lara

Según el asambleísta, no solo el haber fallado el control de lavado de activos, sino también estas transferencias millonarias sospechosas y constantes, serían los motivos que supuestamente generaron una multa de $ 7 millones al PNB.

Por su parte, Jiménez, solicitó a la Superintendencia que pida al Banco del Pacífico que les remita el registro de las 421 transferencias sobre $ 577 millones al PNB, las cuales fueron observadas por el la OCC; y que investiguen a Cassia Delgado (pariente y secretaria particular del presidente Rafael Correa Delgado) por supuestamente poseer cuentas en dicha entidad financiera.

Cléver Jiménez

Según un informe de la Corporación Financiera Nacional (CFN), actual dueña del Banco del Pacífico, la OCC dejará de autorizar la apertura de cuentas ecuatorianas por considerarlas de alto riesgo.