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Por sospechas, Banco Panameño de la Vivienda cerró cuenta de Eston Trading Ltd
Posted On 09 Jun 2016
El Banco Panameño de la Vivienda (Banvivienda) decidió cerrar la cuenta de ahorros de Eston Trading Limited, por considerar que no existían respaldos suficientes que justificaran la entrada y salida de dinero por casi $ 12 millones.
Lo hizo el 16 de octubre y comunicó su decisión a Mossfon Trust, la fiduciaria de Mossack Fonseca (MF), que tenía a su cargo el manejo administrativo, así como la representación de Eston Trading Limited.
En los Papeles de Panamá constan los estados bancarios del mes de agosto del 2009, cuando Eston Trading recibió unos $ 12 millones de Waterway Petroleum, provenientes de, según indican las facturas, una comisión por el transbordo del pago anticipado del periodo octubre-diciembre de 2009.
El 10 de agosto de 2009 se emitieron las primeras tres facturas por $ 1 millón cada una, sobre la base de un millón de barriles. En las mismas facturas consta la forma de pago del comprador: transferencias desde una cuenta del HSBC de Nueva York hacia el Banvivienda de Panamá.
Los primeros $ 3 millones llegaron el 13 de agosto y hasta el 21 de ese mismo mes se transfirieron $ 12 millones, que casi inmediatamente se repartieron entre las tres comisionistas del esquema que consta en los archivos de MF: OSS, Naparina Corp. S.A. y Livingston Financial Corp. (I)
